陜建機2006年第一次臨時股東大會決議公告

信息來源：責任編輯：qiang

　　股票代碼：600984股票　簡稱：G建機　　編號：2006-30

　　陜西建設機械股份有限公司

　　

　　　　　　　　　　2006年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　陜西建設機械股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年9月19日上午，在公司一樓會議室召開。會議由董事會召集，會議方式為現(xiàn)場表決方式。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份8508.48萬股，占公司股份總額的60%。會議由公司董事長高峰主持，符合《公司法》、相關規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會審議了董事會提交的《關于聘請會計師事務所的議案》和《關于關聯(lián)交易的議案》，大會以記名投票方式進行表決，通過了如下決議：

　　1、批準《關于聘請會計師事務所的議案》

　　同意繼續(xù)聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司提供財務審計服務，聘期一年，審計費用為28萬元（含差旅費）。

　　同意票8508.48萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。

　　2、批準《關于關聯(lián)交易的議案》

　　同意公司與控股股東陜西建設機械（集團）有限責任公司簽訂的《貨物運輸協(xié)議》、《綜合服務協(xié)議》、《房屋租賃合同》和《土地使用權租賃協(xié)議》。

　　關聯(lián)股東陜西建設機械（集團）有限責任公司在審議該議案時進行了回避，并放棄了對該議案的表決權。

　　同意票4977.19萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格及會議表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和董事會秘書簽字確認的公司2006年第一次臨時股東大會決議

　　2、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年九月十九日

　　股票代碼：600984股票簡稱：G建機編號：2006-31

　　陜西建設機械股份有限公司

　　為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司和

　　寧波德力機械有限公司提供擔保的公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　經(jīng)陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）2006年9月19日第二屆董事會第十五次會議審議，通過《關于為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》和《關于為寧波德力機械有限公司提供擔保的議案》。董事會同意公司與中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行、中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社分別簽署《最高額保證合同》。合同約定，公司為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司在該行辦理承兌匯票所形成的最高債務余額提供最高額連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣壹仟萬元，合同期限為二年；為寧波德力機械有限公司在中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務余額提供最高額保證擔保，擔保金額為人民幣貳仟萬元，合同期限為二年。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保人名稱：寧波浙建機械貿(mào)易有限公司

　　注冊地址：浙江省寧海縣桃源街道時代大道98號

　　法定代表人：周曙旭

　　經(jīng)營范圍：工程機械貿(mào)易

　　注冊資金：500萬元

　　寧波浙建機械貿(mào)易有限公司是由寧波德力機械有限公司在2006年投資成立的工程機械貿(mào)易公司，主要從事本公司主導產(chǎn)品的銷售。截至目前無任何銀行貸款及負債。

　　2、被擔保人名稱：寧波德力機械有限公司

　　注冊地址：浙江省寧�？h躍龍街道躍龍路25號

　　法定代表人：周德青

　　經(jīng)營范圍：機械制造、加工

　　注冊資金：250萬元

　　此前公司銀行貸款貳仟三百萬元，資產(chǎn)負債率38.5%，銀行信資等級AAA。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　董事會同意為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行辦理承兌匯票所形成的最高債務余額提供最高額連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣壹仟萬元，合同期限為二年，時間為2006年9月19日至2008年9月18日；同意為寧波德力機械有限公司在中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務余額提供最高額保證擔保，擔保金額為人民幣貳仟萬元，合同期限為二年，時間從2006年9月19日至2008年9月18日。

　　四、董事會意見

　　公司受權寧波浙建機械貿(mào)易有限公司和寧波德力機械有限公司在全國范圍內(nèi)代理銷售公司生產(chǎn)的SCMC-ABGTITAN系列攤鋪機，中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社提供給公司的授信以銷售公司設備為用途，該業(yè)務實行封閉運作，一客一單，承兌保證金比例為40%。寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、寧波德力機械有限公司和我公司分別向中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國農(nóng)村信合寧海縣信用聯(lián)社提供真實商品交易資料，中國農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行和中國農(nóng)村信合寧海縣信用聯(lián)社審查同意后簽發(fā)銀行承兌匯票給我公司。

　　公司為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、德力機械有限公司提供擔保是基于此擔保只是為被擔保人銷售本公司產(chǎn)品提供第二履約人的職責。當公司、被擔保人及用戶簽署銷售合同后，由本公司向擔保銀行開具發(fā)貨通知、出廠合格證、銷售合同等文件后，銀行直接對本公司開出銀行票據(jù)，確保資金的安全。如果用戶支付首付款后，一旦后續(xù)貨款不能按時支付，被擔保人必須履約，若不能足以墊付資金，本公司為第二履約人必須支付差額資金。為保證公司產(chǎn)品服務和安全，每臺銷售設備都裝有GPS定位系統(tǒng)，一旦用戶不能履約，公司可隨時收回已銷售的產(chǎn)品，將損失和風險降到最低。寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、德力機械有限公司具有很強的市場經(jīng)營能力，經(jīng)營情況良好，具有較強的履約能力。本公司董事會認為，本項擔保有利于促銷公司產(chǎn)品，風險可以控制。

　　

　　五、累計對外擔保數(shù)量

　　截至目前為止，公司對外擔保金額人民幣伍仟萬元整，占公司2005年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的12.37%。

　　六、備查文件目錄

　　第二屆董事會第十五次會議決議

　　特此公告

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